от admin | Сен 4, 2023 | BLR, RUS, ИП, ФЛ, ЮЛ
Центробанк России объявил транзакции в пользу частных лиц на карту признаком схемы отмывания средств. ЦБ РФ рекомендовал банкам обращать внимание на подозрительные переводы в пользу физлиц (Методические рекомендации от 06.09.2021 №16-МР). «Сигналы» такие:...
от admin | Авг 31, 2023 | BLR, ФЛ
Новый указ позволяет оперативно блокировать несанкционированное движение денежных средств Указ № 269 «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям» позволяет оперативно блокировать несанкционированное движение денежных средств. Об этом...
