от admin | Сен 4, 2023 | BLR, RUS, ИП, ФЛ, ЮЛ
Центробанк России объявил транзакции в пользу частных лиц на карту признаком схемы отмывания средств. ЦБ РФ рекомендовал банкам обращать внимание на подозрительные переводы в пользу физлиц (Методические рекомендации от 06.09.2021 №16-МР). «Сигналы» такие:...
от admin | Апр 26, 2023 | BLR, ИП, ЮЛ
США — 29; Германия — 1, 18, 29; Швейцария — 1, 18, 29; Австрия — 1, 18, 29; Китай — 1, 2, 3; Великобритания — 1, 8, 29; Казахстан — 1, 8, 9; Азербайджан — 9, 29; Польша — 1, 3; Россия — 1, 8, 9; Армения...
